AML и KYC

Назначение

Раздел объединяет инструменты, связанные с идентификацией клиента, AML-проверками, платежными алертами и правилами контроля операций.

KYC

KYC — проверка данных клиента в процессе верификации.

В личном кабинете процесс включает:

1. Start verification.
2. Выбор страны выдачи документа.
3. Выбор типа документа.
4. Предоставление документа.
5. Короткую видеопроверку.
6. Завершение проверки.

В текущем сценарии используется Sumsub.

Profiles AML

Profiles AML в Core отображает профили клиентов и статусы, связанные с AML/KYC.

Поля списка:

• Id;
• Full Name;
• Company Name;
• Phone;
• Email;
• KYC Status;
• Status;
• Locked;
• Lock Reason;
• Created at;
• Filling date.

KYC Verifications

KYC Verifications содержит список KYC-запросов.

В интерфейсе отображаются:

• Date;
• KYC ID;
• ID Profile;
• First_name;
• Last_name;
• Email;
• Phone;
• Locked;
• Filling date.

Доступны действия Accept и Decline.

Payments with alerts

Payments with alerts содержит платежи, по которым сформирован алерт.

В списке доступны:

• Receiver;
• Sender;
• Amount;
• Currency;
• Action;
• Decision/Status.